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以案说法:49.6万元是如何被骗走的

万象川南在线  发布时间:2023-11-22

  近期冒充领导诈骗又双叒叕出现了,不法分子通过非法渠道获取受害人及领导信息后,通过将抖音头像换成领导照片昵称改成领导名字实施诈骗。

  案件回顾

  近日,威远县某企业会计吴某被陌生人拉入一个只有“董事长”“经理”的微信群。“董事长”先以关心项目进度为由与“经理”沟通,随后要求会计吴某查询一笔收款到账情况,进一步获取会计吴某信任。

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▲聊工作 骗取会计信任

  随即,“董事长”在微信群内要求“经理”和会计吴某执行一笔49.6万元的紧急转账,并称自己马上要开会,稍后补签。微信群中“董事长”和“经理”配合骗取会计吴某的信任。吴某随即电话联系公司总经理,称“董事长”要转一笔紧急款项,要稍后补手续。公司总经理想到是“董事长”亲自安排的转账便没有怀疑,便让会计吴某先安排转账,自己稍后回公司补签。会计吴某便按照“董事长”微信群内的消息指示,电话联系公司出纳孙某,并以“董事长”马上要开会为由,指令出纳先行转账49.6万元,并将出纳孙某拉入该群,称转账成功后将截图发送至该群。

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▲“董事长”不停催促转款

  出纳孙某通过该群确认是“董事长”发出的紧急转账要求,随即向对方提供的账号转账49.6万元。

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▲向骗子转账成功

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▲银行回执单

  转账成功后孙某向董事长电话报告转账成功,公司董事长称没有该事,出纳孙某和会计吴某才发现自己被骗。随后,该公司立即向公安机关报警。经公安机关紧急止付,为该公司追回47万余元。

  追回损失后,威远公安反诈中心也对吴某进行了反诈宣传,为吴某下载了国家反诈中心APP,并在全县各企业开展反诈宣传。

  套路分析

  锁定目标

  不法分子通过非法渠道或公开信息,获取个人信息,然后用真实照片头像和身份头衔冒充领导账号,极具迷惑性。

  获取信任

  不法分子以聊工作为由,让受害人感到受宠若惊,以为自己得到领导的肯定,极大降低其戒备之心。

  实施诈骗

  当两人关系更进一步时, “领导”谎称自己要开会,有一笔款需要立马打出去,手续会后补签,并不断催促受害人。

  许多受害人不敢质疑,为体现自己积极落实“领导”要求,就马上按照“领导”要求转账。


  遇到“陌生人”以领导身份添加QQ、微信、抖音等社交软件后要求转账汇款的,务必通过电话等途径核实对方的真实身份。

  在交流中,如果不想质疑对方,可以委婉询问对方一些问题,比如具体的一些人或事,对对方身份进行核实。

  在工作和生活中要注意保护好个人及单位信息,以防被骗子掌握,从而实施精准诈骗。

  在未确认真伪的情况下,做到“不透露、不轻信,不转账”。如果发现对方身份、信息可疑或者不幸被骗,请务必保留聊天记录、联系方式等证据,并在第一时间拨打110报警。

  还是那句话不听不信不转账,诈骗分子就无法趁虚而入。

(来源:最内江-威远警方)

编辑:游江


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